Gouvernance / Management
Les instances de gouvernance
"Siclaé a renforcé le professionnalisme de sa gouvernance, qui repose sur trois instances au rôle clairement défini. Son fonctionnement garantit aux 2 500 actionnaires, coopératives fondatrices et actionnaires individuels, la qualité et la transparence de la gestion de leurs investissements".
Sicom, le commandité, est garant de la stabilité des statuts et du contrôle des coopératives sur le groupe de transformation industrielle.
À la majorité simple, il valide les options stratégiques, les budgets et les moyens financiers. Il nomme et révoque les gérants. Il donne son accord sur les prises de participations, acquisitions ou cessions, d’une importance significative, par exemple quand elles sont supérieures à 5 % des droits de vote de la société visée, ou quand elles entraînent un franchissement de seuil. Il peut proposer la modification des statuts de Siclaé à la majorité des quatre cinquièmes. Enfin, il vote les résolutions soumises aux Assemblées générales des actionnaires.
Le Conseil de gérance est composé de trois gérants, Alain Le Floch (Président du Conseil de Gérance de Siclaé, Dominique Dutartre (Co-gérant), Paul Roux (Co-gérant). Ils sont chargés du pilotage stratégique de Siclaé, pour le compte du commandité.
Il exerce la direction exécutive de Siclaé, assure l’animation des filiales et la consolidation des propositions stratégiques. Il effectue les arbitrages nécessaires, propose le plan stratégique à Sicom, le commandité, puis il est responsable de sa mise en œuvre.
Le Conseil de surveillance exerce au nom des actionnaires, ses pouvoirs d’information, d’avis, d’autorisation et de décision. Il a les mêmes pouvoirs d’information que les commissaires aux comptes et joue un rôle de comité d’audit.
Il donne son avis sur la nomination d’un ou des gérants, et sur les budgets. Il doit autoriser toute diversification et les opérations d’une importance significative, par exemple, la prise de participation dans une filiale contrôlée à plus de 50 %, des engagements financiers supérieurs à trois fois la MBA ou l’affectation de résultat.
Enfin, il a pouvoir de proposition de l’affectation du bénéfice, et de validation de la méthode de valorisation des titres, proposée par l'expert indépendant.
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